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重庆4名亿万富翁实名举报一小贷公司涉黑涉恶

   日期:2019-01-04     来源:工人日报    浏览:286    评论:0    
核心提示:近日,重庆4名亿万富翁实名向重庆市扫黑办举报称,他们3至5年间曾在重庆沙坪坝区一家小贷公司借款逾3亿元,先后向对方支付超过1
 近日,重庆4名亿万富翁实名向重庆市扫黑办举报称,他们3至5年间曾在重庆沙坪坝区一家小贷公司借款逾3亿元,先后向对方支付超过1亿元的利息,对方只开了2000多万元的发票,该小贷公司2009年注册资本为2000万元,实际发放贷款数亿元,举报对方涉黑涉恶。日前,记者采访得知,此事引起重庆警方高度重视,目前相关部门正在进一步调查处理中。

4富翁实名举报小贷公司涉黑涉恶

这4名联合实名举报人分别是重庆沙坪坝区4家公司的老总,他们各自的身家均逾亿元,其举报对象是位于重庆沙坪坝区青木关镇北下街121号的重庆捷成紫光小额贷款有限公司(以下简称“小贷公司”)。

记者在他们举报的那封盖有他们公司公章的举报信中看到,上面不仅有他们的公司名称、真实姓名、身份证号码,还留有他们的联系电话。

2018年11月26日,他们在给重庆市扫黑办的该举报信中称,该小贷公司及其实际控制人陈某从事非法高利贷、套路贷、暴力讨债,银行借款转贷,同时还涉嫌非法集资等违法行为。

这封实名举报信说,2010年至2015年期间,该小贷公司得知举报人公司冲贷急需资金,多次向他们违法发放贷款并收取高额利息。

信中介绍说,2010年2月至2014年3月,举报人孙某以一家公司作担保,先后几次向该小额贷款公司借款冲贷,对方先后以本公司、其他公司和个人的帐户,向孙某发放借款4150万元。自2010年12月至2015年1月,孙某用另外两家公司等账户,分95次向该小贷公司等单位和个人还款5828万元。此后,对方为获取更多利息,用独自掌控的资料向沙坪坝区人民法院起诉,于2016年6月20日,将孙某在一房地产土地整治项目中所持有的13.95%股份,通过拍卖执行收取1164万元。这样,孙某实际支付总额为6992万元,除去本金4250万元,对方共收取孙某的利息2842万元。

 联名举报书 资料截图

记者看到,这封实名举报信还谈及称,2012年3月至2015年1月间,举报人温某分多次向该小贷公司借款8645万元,实际支付利息2753万余元。

2010年9月至2015年2月,借款人管某借款12605万元,实际支付利息7020.2万元。

2012年2月至2016年7月,举报人刘某因公司业务需要流动资金,借款18550万元,利息为2818万余元,目前尚欠1751万元。

“我们3至5年间,向这家小贷公司借款超过3亿元。”一名实名举报人对记者介绍说,他们支付的利息高达1亿多元 ,而且每次借款都是以“砍头息”的方式支付利息,先支付借款承诺期的利息 然后对方才发放借款,如果需要延续借款,同样需要先支付利息。

举报称对方签阴阳合同年息72%

记者看到,这封实名举报信称,该小贷公司主要针对企业和个人冲贷急需发放借款,预计借款时间相对较短,收取的利率都是按每天千分之二计算,折算成月利率为6%,年利率为72%,不足5天按5天计算。

信中举例说,2013年7月8日,孙某向该小贷公司借款700万元,同年7月11日还款700万元本金,仅4天收取利息7万元。2014年10月30日,温某借款2000万元,10天支付利息36万元;同年11月9日借款2000万元,17天支付利息61.2万元。

“我们每次借款,该小贷公司只拿出格式空白合同签订,只要求我们在借款人处签字盖章,签后立即收回。”一名举报人告诉记者说,事后对方不会给他们合同做依据,每次借款都是先支付利息,而合同上写的利息全部是国家规定的,所以每当打官司时对方总是赢。

自称遭暴力讨债限制人身自由

一实名举报人介绍说,他们在借款期间,多次遭到对方及其团伙采用围堵、恐吓、限制人身自由、软硬兼施、诱骗、干扰正常办公秩序等暴力手段,扣押企业印章,迫使债务人还款、做承诺、写欠条、作虚假伪证等方式获取不正当利益。

举报信中举例称,2015年7月的一天,该小贷公司负责人周某等一行3人,于当天上午10时左右到借款人温某办公室讨债,采用关门、围堵、胁迫手段威吓称,“如不配合还债,还要采取别的办法让你不得安宁。”对方一直纠缠到当天下午5点多钟,收走温某公司印鉴章并要求温某作出还款承诺才离开,围堵限制他的人身自由7个多小时。

“他们放贷时采取分散打款,用该小贷公司或其他关联公司以及多位个人帐户支付。”一名举报人说,还款时只能按对方指令付款,讨债时多由对方负责人率队施行。

记者采访了解到,这4名举报人中有两人的企业已停产,另两人的企业正面临破产清算,有400多名职工下岗另谋职业。

行动:

重庆警方高度重视已介入调查

记者在采访中获悉,4人联合实名举报后引起重庆警方高度重视,他们接到举报后立即派人介入调查。

2018年12月5日下午,重庆沙坪坝区公安分局青木关派出所已联系举报人前去询问并做了笔录。目前,此事正在进一步调查处理中。

回应:

“我有执照,系合法经营”

该小贷公司负责人陈某接受记者采访时承认这4名举报人曾向他们借了款。

“说我收了6%的月息,72%的年息,请他们拿出证据来。”陈某说,目前这4名举报人还分别欠他们1500万元、6万多元、2800万元和1000多万元。”

他说,这4人联合实名举报他涉黑涉恶的事他全知道,“我是有执照的,系合法经营。”

据悉,这4名举报人还向重庆市地方金融监督管理局和重庆市税务局进行了举报。

 
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